公司設董事會，由 3 人組成。非職工代表出 任的，由股東會選舉產生或罷免；職工代表出任的，由公司 職工通過民主選舉產生或罷免。 董事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。
董事會設董事長一名，副董事長 0 名，由董事會選舉。

董事會對股東會負責，行使下列職權：
（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券
的方案；
（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的
方案；
（八）決定公司的內部管理機構的設置；
（九）決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項，根據經
理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其
報酬事項；
（十）制訂公司的基本管理制度；
（十一）本章程規定或股東會授予的其他職權。

  董事會會議由董事長召集和主持，董事長
不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持； 副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  董事會會議每年至少召開一次，于每年三 月底前召開。經三分之一以上的董事提議，應當召開董事會 臨時會議。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上 董事或者監事，可以提議召開董事會臨時會議。每次會議應 當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

董事會決議的表決，實行一人一票。董事
會應當對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事
在會議記錄上簽名。

  董事會會議應當有過半數的董事出席方可 舉行。董事會對所議事項作出的決定經全體董事過半數通過
方為有效。

  公司設經理，由董事會決定聘任或者解聘。
經理對董事會負責，行使以下職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會 決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解 聘以外的負責管理人員。
（八）董事會授予的其他職權。
公司設監事 1 名。股東代表出任的，由股 東會選舉或更換；職工代表出任的,由公司職工通過職工大會 或職工代表大會民主選舉產生。
董事、高級管理人員不得兼任監事。
監事任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務；
（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行 監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的 董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時， 要求董事、高級管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不依職權召 集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議；
（五）向股東會提出議案；
（六）依法對董事、高級管理人員提起訴訟；
（七）法律、行政法規、本章程規定或股東會授予的其 他職權。
監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。